Una metodología sofisticada

Te explicamos cómo Marcello Gianferotti encontró un sistema de estafa muy sofisticado que hizo llorar a cientos de personas (quizás miles).
La estafa es particularmente compleja y sofisticada porque ya no se trata de cheques sin fondos donde anteriormente fue condenado Marcello Gianferotti, nacido en massa marittima (ver los antecedentes penales arriba), sino que se basa en instrumentos financieros que la mayoría de las personas no conocen.
Incluso las autoridades no pudieron entender todo el patrón con exactitud, hasta que conocimos a un coronel de la G.d.F. En cambio, entendió perfectamente bien lo que había preparado Gianferotti.
Como empieza todo
Gianferotti adquiere valores mexicanos (Bonos Mexicanos) que no tenían valor y logra mediante 3 tasaciones falsas certificar que los Bonos antes mencionados tienen un valor de 316 millones de dólares.
Lo hiciste bien, las tasaciones que hizo Gianferotti hablan de 316 millones de dólares.
En ese momento, los deposita con la tasación en la Casa de Seguridad Excel y con el certificado de depósito se inicia el trámite para la obtención del código ISIN, que certifica una suerte de desmaterialización de los Bonos.
Aquí comienza a contactar a cientos de firmas contables en toda Italia involucrándolas en la estafa, oa través de otras firmas contables para revender sus Garantías Bancarias para obtener préstamos, hipotecas y líneas de crédito.
Estas Garantías Bancarias cuestan entre el 6% y el 10% del préstamo que necesita el cliente.
Significa que si una empresa necesita una línea de crédito de 1 millón, Gianferotti cobra hasta 100.000 euros como garantía.
Muy a menudo convence al cliente de comprar una garantía mucho mayor (3-5 veces mayor que el préstamo que necesita) y esto significa que el cliente que necesitaría un millón, compra garantías de 3 o 4 millones que al 10% se convierten en 300 mil / ¡400 mil euros!
A lo que el cliente acude al banco y obviamente se le niega la línea de crédito porque el banco ve que el subyacente del Bono son valores mexicanos que, aunque cierto, ¡solo tienen un valor numismático (cobrador) de unas pocas decenas de euros!
¡Este hecho cientos de veces, quizás miles, ha acumulado decenas de millones de euros en las cuentas de Marcello Gianferotti! ¿Quién sabe dónde escondió el botín ???

Muy pronto lanzaremos un concurso para premiar a los amigos hackers de todo el mundo que podrán descubrir dónde esconde el Gianferotti el botín acumulado por los estafados.

Cómo funciona

L fondo de inversión gibor investment fund inc gestionado por el sr. Marcello gianferotti, y también otras empresas relacionadas, prometiaron, a través de operaciones de financiamiento estructuradas, para dar la financiación requerida en una cuenta de tiempo muy corto (máximo 2 meses).

Para comenzar, el cliente pedirá pagar de 25,000 euros a 50,000 euros como un asesoramiento preliminar, entonces posteriormente, según el tipo de operación, se requerirán otras sesiones.

Para justificar estas sumas, es necesario pedirle al cliente más dinero para incorporar una empresa en montenegro o croacia (o otra jurisdicción).

Los contratos firmados a los estados, además de las primeras pagas pagadas, deben ser correspondientes del 6% al 10% de las comisiones a la vez que se apruebe el financiamiento (no se permite atrás en la cuenta del cliente).

Los fondos de inversión de gibor u otras empresas que se listan a continuación, se enviarán al cliente. Un documento de aprobación para ejemplo de 5 millones de financiación, y el cliente debería hacerle más dinero a gibor basado en los porcentajes anteriores (6% a 10%) por lo tanto, la cantidad solicitada será de euro 300,000 / a 500,000 euros.

El cliente asegurado por la resolución que se le envió anteriormente, para obtener el financiamiento, paga el resto del dinero solicitado por gibor.

En este punto, las semanas pasarán y el dinero nunca llegará a la cuenta del cliente.
La razón por la que, es porque el fondo de inversión de gibor está capitalizado con falsos bonos mexicanos de 1930 que no tienen valor.

  • GIBOR FUND BRASIL SA
  • FIN CAPITAL LLC
  • GLOBO TRUST HOLDIN SL
  • GIBOR INVESTMENT FUND INC.
  • FIN CAPITAL GROUP
  • CAPITAL GROWTH FUND LLC
  • SWISS INTERNATIONAL GUARANTEE
  • CAPITAL TRUST
  • BSC BUSINESS SOLUTIONS
  • FIN CAPITAL EUROPA
  • LELY STAETE VILLAG SL
  • GRUPO GLOBO TRUST HOLDING SL
  • TCN TECNO WOOD INDUSTRY SL
  • PASTIFICIO VENTURINO ESPANA SL.